fc2 萝莉 中润资源投资股份有限公司 对于召开2025年第二次临时鼓舞大会的教唆性公告
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本公司及董事会合座成员保证信息暴露的履行信得过、准确、好意思满，莫得失实记录、误导 性述说或紧要遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年2月25日召开公司2025年第二次临时鼓舞大会，具体履行详见刊载于指定信息暴露媒体及巨潮资讯网（）的《对于召开2025年第二次临时鼓舞大会的告知》（公告编号：2025-013），本次鼓舞大会将选择现场投票与汇聚投票相聚拢的式样召开，现再次将会议关系事项教唆公告如下：
一、召开会议基本情况
1、鼓舞大会届次：2025年第二次临时鼓舞大会
2、鼓舞大会的召集东说念主：公司董事会
3、会议召开的正当、合规性：本次会议的召开允洽关系法律、行政法例、部门规章、设施性文献和《公司规则》的规则。
4、召开时代：
现场会议召开时代为：2025年2月25日下昼15:00
汇聚投票具体时代为：2025年2月25日
其中，通过深圳证券交往所交往系统进行汇聚投票的具体时代为2025年2月25日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼 13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网投票的具体时代为：2025年2月25日9:15-15:00。
5、会议召开式样：本次鼓舞大会选择现场表决与汇聚投票相聚拢的式样召开。
6、会议股权登记日：2025年2月18日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日抓有公司股份的宽泛股鼓舞或其代理东说念主
于股权登记日2025年2月18日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的本公司合座宽泛股鼓舞均有权出席鼓舞大会，并不错以书面面容奉求代理东说念主出席会议和插足表决（授权奉求书见附件），该鼓舞代理东说念主无谓是本公司鼓舞。
（2）本公司董事、监事和高档惩处东说念主员
（3）本公司聘任的讼师
8、会议召开方位：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层
二、会议审议事项
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上述议案还是公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。详备履行请参见2025年2月8日刊登在指定信息暴露媒体及巨潮资讯网（）上的关系公告。
上述积贮投票提案需选择积贮投票式样进行逐项表决，应选非落寞董事3东说念主，鼓舞所领有的选举票数为其所抓有表决权的股份数目乘以应选东说念主数，鼓舞不错将所领有的选举票数以应选东说念主数为限在候选东说念主中纵情分派（不错投出零票），但总额不得跳跃其领有的选举票数。
三、现场鼓舞大会会议登记样子
1、登记式样：
（1）凡出席会议的鼓舞必须在规则的会议登记日历内施行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
（2）凡出席会议的个东说念主鼓舞请抓本东说念主身份证、鼓舞账户卡和有用抓股阐述。奉求出席者请抓授权奉求书、奉求东说念主身份证复印件（须奉求东说念主亲笔署名）、本东说念主身份证、奉求东说念主抓股阐述办理登记手续。
（3）出席会议的法东说念主鼓舞为鼓舞单元法定代表东说念主的，请抓本东说念主身份证、法定代表东说念主评释书、法东说念主单元加盖公章的商业牌照复印件及有用抓股阐述办理登记手续；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主须抓有本东说念主身份证、法定代表东说念主评释书、法东说念主单元加盖公章的商业牌照复印件、法定代表东说念主切身签署的授权奉求书及有用抓股阐述办理登记手续。
（4）异域鼓舞可用传真或信函式样登记。
插足会议时出示关系评释的原件。
2、登记时代：2025年2月20日、2月21日9:30-16:30。
3、登记方位：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层
4、会议操办式样：
操办东说念主：孙铁明
电 话：0531-81665777
传 真：0531-81665888
四、参与汇聚投票的鼓舞身份认证与投票样子
本次鼓舞大会向鼓舞提供汇聚面容的投票平台，鼓舞不错通过深圳证券交往所交往系统或互联网投票系统（）插足投票，汇聚投票的具体操作经过如下：
（一） 汇聚投票的样子
1. 宽泛股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。
2. 填报表决见解
（1）对于积贮投票提案，填报投给某候选东说念主的选举票数。上市公司鼓舞应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，鼓舞所投选举票数跳跃其领有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。淌若不原意某候选东说念主，不错对该候选东说念主投 0 票。
鼓舞领有的选举票数例如如下：
选举非落寞董事，选择等额选举，应选东说念主数为3位。
鼓舞所领有的选举票数=鼓舞所代表的有表决权的股份总额×3
鼓舞不错将所领有的选举票数在3位非落寞董事候选东说念主中纵情分派，但投票总额不得跳跃其领有的选举票数。
（2）对于非积贮投票提案，填报表决见解：原意、反对、弃权。
（二） 通过深交所交往系统投票的样子
1.投票时代：2025年2月25日的交昔日代，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.鼓舞不错登录证券公司交往客户端通过交往系统投票。
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的样子
1.互联网投票系统开动投票的时代为2025年2月25日上昼9:15，放手时代为2025年2月25日下昼15:00。
2. 鼓舞通过互联网投票系统进行汇聚投票，需按照《深圳证券交往所投资者汇聚干事身份认证业务指引（2016年创新）》的规则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者干事密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统 公法指引栏目查阅。
3.鼓舞根据取得的干事密码或数字文凭，登录 在规则时代内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、出席本次鼓舞大会现场会议的扫数鼓舞的食宿、交通费自理。
2、汇聚投票系统颠倒情况的处理式样：汇聚投票技艺，如汇聚投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次鼓舞大会的进度按当日告知进行。
六、备查文献
公司第十届董事会第二十五次会议决策
特此告知。
中润资源投资股份有限公司董事会
2025年2月22日
附：
授权奉求书
兹全权奉求 先生（女士）代表我单元（本东说念主）出席中润资源投资股份有限公司2025年第二次临时鼓舞大会，并按本授权奉求书换取对以下会议审议事项诓骗表决权。
丝袜内射本单元（本东说念主）对本次会议审议事项的表决见解如下：
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注：对于积贮投票提案，填报投给某候选东说念主的选举票数。对于非积贮投票提案，填此奉求书表决记号为“√”，请根据授权奉求东说念主的本东说念主见解，对上述提案审议项弃取原意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只可选其一，弃取跳跃一项或未弃取的，则视为授权奉求东说念主对审议事项奉求无效。
奉求东说念主姓名或称号（签章）：
奉求东说念主身份证号码或商业牌照号码：
奉求东说念主抓股数目： 奉求东说念主股份性质：
奉求东说念主鼓舞账号： 奉求东说念主操办式样：
受托东说念主姓名： 受托东说念主身份证号码：
签署日历：
本项授权的有用期限：自签署日至中润资源投资股份有限公司2025年第二次临时鼓舞大会放手fc2 萝莉。