哥哥日 中润资源投资股份有限公司2025年第二次临时鼓吹大会有野心公告

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证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2025-017

中润资源投资股份有限公司

2025年第二次临时鼓吹大会有野心公告

本公司及董事会举座成员保证信息暴露现实的确凿、准确和竣工，莫得差错记录、误导性述说或要害遗漏

尽头指示:

1. 本次鼓吹大会莫得否决、修改或新增提案的情况。

2. 本次鼓吹大会未触及变更上次鼓吹大会有野心的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开技术：

现场会议召开技术为：2025年2月25日下昼15:00

麇集投票具体技术为：2025年2月25日

其中，通过深圳证券往来所往来系统进行麇集投票的具体技术为2025年2月25日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券往来所互联网投票的具体技术为：2025年2月25日9:15-15:00。

2.会议召开神志：本次鼓吹大会接受现场表决与麇集投票相通一的神志召开。

3.会议召开地方：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层

4.会议召集东谈主：公司董事会

5.会议主握东谈主：董事长郑玉芝

会议的召开稳妥磋议法律、行政法例和公司礼貌的规律。

二、会议出席情况

干涉本次会议的鼓吹及鼓吹代表共624东谈主，代表股份271,021,687股，占公司有表决权股份总额的29.1729%。

其中：出席现场会议的鼓吹及鼓吹代表6东谈主，代表股份195,163,952股，占公司有表决权股份总额的21.0076%；通过麇集投票的鼓吹618东谈主，代表股份75,857,735股，占公司有表决权股份总额的8.1654%。

中小鼓吹出席的总体情况：

通过现场和麇集投票的中小鼓吹623东谈主，代表股份85,218,135股，占公司有表决权股份总额的9.1729％。

其中：通过现场投票的中小鼓吹5东谈主，代表股份9,360,400股，占公司有表决权股份总额的1.0076％；通过麇集投票的中小鼓吹618东谈主，代表股份75,857,735股，占公司有表决权股份总额的8.1654％。

公司董事、监事和高档处置东谈主员出席本次会议，公司遴聘见证讼师列席本次会议。

三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决与麇集投票相通一的神志进行表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《对于补选董事的议案》

本议案接受积存投票表决神志补选公司第十届董事会董事，应选东谈主数为3东谈主，确认表决成果，翁占斌先生、姜桂鹏先生、汤磊先生当选为公司第十届董事会非零丁董事，具体表决成果如下：

1.01补选翁占斌先生为公司第十届董事会非零丁董事

表决成果：高兴245,133,766股。

其中，中小投资者的表决成果：高兴59,330,214股。

1.02补选姜桂鹏先生为公司第十届董事会非零丁董事

表决成果：高兴239,852,853股。

其中，中小投资者的表决成果：高兴54,049,301股。

1.03补选汤磊先生为公司第十届董事会非零丁董事

表决成果：高兴239,941,268股。

其中，中小投资者的表决成果：高兴54,137,716 股。

2.审议通过了《对于借款请求暨关联往来的议案》

表决成果：高兴84,967,655股，占出席本次鼓吹大会有用表决权股份总额的99.7061％；反对163,180股，占出席本次鼓吹大会有用表决权股份总额的0.1915％；弃权87,300股（其中，因未投票默许弃权51,700股），占出席本次鼓吹大会有用表决权股份总额的0.1024％。

中小鼓吹表决情况：

高兴84,967,655股，占出席本次鼓吹大会中小鼓吹有用表决权股份总额的99.7061％；反对163,180股，占出席本次鼓吹大会中小鼓吹有用表决权股份总额的0.1915％；弃权87,300股（其中，因未投票默许弃权51,700股），占出席本次鼓吹大会中小鼓吹有用表决权股份总额的0.1024％。

本议案触及关联往来，关联鼓吹山东招金瑞宁矿业有限公司（公司控股鼓吹，握有公司185,803,552股股份）躲避表决。

3.审议通过了《对于签署〈金融行状条约〉暨关联往来的议案》

表决成果：高兴85,050,255股，占出席本次鼓吹大会有用表决权股份总额的99.8030％；反对80,580股，占出席本次鼓吹大会有用表决权股份总额的0.0946％；弃权87,300股（其中，因未投票默许弃权51,700股），占出席本次鼓吹大会有用表决权股份总额的0.1024％。

中小鼓吹表决情况：

高兴85,050,255股，占出席本次鼓吹大会中小鼓吹有用表决权股份总额的99.8030％；反对80,580股，占出席本次鼓吹大会中小鼓吹有用表决权股份总额的0.0946％；弃权87,300股（其中，因未投票默许弃权51,700股），占出席本次鼓吹大会中小鼓吹有用表决权股份总额的0.1024％。

本议案触及关联往来，关联鼓吹山东招金瑞宁矿业有限公司（公司控股鼓吹，握有公司185,803,552股股份）躲避表决。

4.审议通过了《对于校正〈公司礼貌〉的议案》

表决成果：高兴270,765,507股，占出席本次鼓吹大会有用表决权股份总额的99.9055％；反对159,380股，占出席本次鼓吹大会有用表决权股份总额的0.0588％；弃权96,800股（其中，因未投票默许弃权60,900股），占出席本次鼓吹大会有用表决权股份总额的0.0357％。

中小鼓吹表决情况：

高兴84,961,955股，占出席本次鼓吹大会中小鼓吹有用表决权股份总额的99.6994％；反对159,380股，占出席本次鼓吹大会中小鼓吹有用表决权股份总额的0.1870％；弃权96,800股（其中，因未投票默许弃权60,900股），占出席本次鼓吹大会中小鼓吹有用表决权股份总额的0.1136％。

该议案为尽头有野隐衷项，已获取出席鼓吹大会的鼓吹（包括鼓吹代表）所握有用表决权股份总额的三分之二以上通过。

四、讼师出具的法律看法

1．讼师事务所：上海市海华永泰讼师事务所

2．讼师姓名： 李祎琼讼师 马可昕讼师

3．论断性看法：公司2025年第二次临时鼓吹大会的召集和召开能力、召集东谈主履历、出席会议东谈主员履历、会议表决能力及表决成果等事宜，均稳妥《公司法》、《上市公司鼓吹大会法则》等法律、法例、规章和其他程序性文献及《中润资源投资股份有限公司礼貌》、《中润资源投资股份有限公司鼓吹大会议事法则》的磋议规律，本次鼓吹大剖析过的有野心正当有用。

五、备查文献

1．鼓吹大会有野心；

2．法律看法书。

特此公告。

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中润资源投资股份有限公司董事会

2025年2月26日哥哥日